江蘇蘇絲絲綢股份有限公司董事、監事換屆公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、 換屆基本情況

一、董事換屆的基本情況

（一） 根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司第三屆董事會第二十一次會議于2021年3月1日審議并通過：

提名劉文成先生為公司董事，任職期限三年，自2021年第一次臨時股東大會決議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份300,000股，占公司股本的0.2830%，不是失信聯合懲戒對象。

提名蘇偉先生為公司董事，任職期限三年，自2021年第一次臨時股東大會決議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份300,000股，占公司股本的0.2830%，不是失信聯合懲戒對象。

提名莊凱先生為公司董事，任職期限三年，自2021年第一次臨時股東大會決議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯合懲戒對象。

提名李繼首先生為公司董事，任職期限三年，自2021年第一次臨時股東大會決議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份500,000股，占公司股本的0.4717%，不是失信聯合懲戒對象。

提名陳松先生為公司董事，任職期限三年，自2021年第一次臨時股東大會決議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯合懲戒對象。

提名何道明先生為公司董事，任職期限三年，自2021年第一次臨時股東大會決議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份300,000股，占公司股本的0.2830%，不是失信聯合懲戒對象。

提名王亞先生為公司董事，任職期限三年，自2021年第一次臨時股東大會決議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份200,000股，占公司股本的0.1887%，不是失信聯合懲戒對象。

本次會議召開7日前以書面方式通知全體董事，實際到會董事7人。

會議由韓興旺主持。

本次換屆尚需提交股東大會審議。

本次換屆是否涉及董秘變動：□是 √否 

（二）首次任命董監高人員履歷（如適用）

蘇偉簡歷如下：

蘇偉，男；1972年6月出生，中國籍，無境外永久居留權，南京大學在讀研究生。1993年09至1993年10進泗陽絹紡廠后紡車間保全實習；1993年10月至1997年5月任泗陽尤旎克絲綢制衣公司技術員；1997年5月至2001年2月任江蘇泗絹集團原料公司業務員；2001年2月至2008年2月在江蘇泗絹集團原料公司擔任副經理；2008年2月至2011年10月任江蘇蘇絲絲綢股份有限公司蘇絲實業總經理；2011年10月至今任江蘇蘇絲絲綢股份有限公司副總經理，江蘇蘇絲絲綢實業有限公司總經理。

陳松簡歷如下：

陳松，男；1970年4月出生，中國籍，無境外永久居留權，畢業于中國紡織大學（今東華大學）紡織工程系。1992年7月至1996年4月，任泗陽絹紡廠技術員、總工藝員；1996年4月至1998年4月，任江蘇泗絹集團有限公司生產處副處長、處長；1998年4月至2000年5月，任江蘇泗絹集團有限公司絹紡分廠副廠長兼生產科長；2000年5月至2011年10月，任江蘇泗絹集團有限公司總工程師；2011年10月至今，任江蘇蘇絲絲綢股份有限公司副總經理。

何道明簡歷如下：

何道明，男，1966年4月出生，中國籍，無境外永久居留權，畢業于南京航空學院，本科學歷，會計師。1995年7月至2001年12月，歷任江蘇泗絹集團有限公司主辦會計，財務處副處長，2002年1月至2010年1月任江蘇泗絹集團項目辦主任，2010年2月至2011年9月任江蘇泗絹集團有限公司副總經理，2011年10月至今任江蘇蘇絲絲綢股份有限公司副總經理，2014年12月至今任江蘇蘇絲絲綢股份有限公司董事會秘書。王亞簡歷如下：

王亞，男，1977年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，1999年7月至2001年10月歷任泗陽糧食局眾興糧食管理所會計；2001年10月至2011年11月歷任江蘇泗絹集團有限公司人力資源處科員、副處長、處長；2011年11月至2016年11月進入江蘇蘇絲絲綢股份有限公司蘇絲實業任常務副總經理；2016年2月至2017年10月任江蘇蘇絲絲綢股份有限公司總經理助理；2017年11月至今任江蘇蘇絲絲綢股份有限公司副總經理。

二、 非職工代表監事換屆的基本情況

（一）根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司第三屆監事會第八次會議于2021年3月1日審議并通過：

提名司傳忠先生為公司監事，任職期限三年，自2021年第一次臨時股東大會決議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份300,000股，占公司股本的0.2830%，不是失信聯合懲戒對象。

提名李麗芳先生為公司監事，任職期限三年，自2021年第一次臨時股東大會決議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份300,000股，占公司股本的0.2830%，不是失信聯合懲戒對象。

提名李前兆先生為公司監事，任職期限三年，自2021年第一次臨時股東大會決議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份200,000股，占公司股本的0.1887%，不是失信聯合懲戒對象。

本次會議召開7日前以書面方式通知全體監事，實際到會監事5人。

會議由王興莉主持。

本次換屆尚需提交股東大會審議。

本次換屆是否涉及董秘變動：□是 √否 

（二）首次任命董監高人員履歷（如適用）

李前兆簡歷如下：

李前兆，男，1963年4月出生，大專學歷，中國籍，無境外永久居留權。1985年7月至1989年12月任泗陽絹紡廠技術員；1989年12月至1998年11月任泗陽絹紡廠車間書記，主任，副主任；1998年11月至2001年2月任泗陽紡絲分廠副廠長，廠長，書記；2001年2月至2002年8月任江蘇泗絹集團有限公司公司辦主任；2002年8月至2010年5月泗陽捷順木業有限公司總經理；2010年7月至2014年2月任邦德置業副總經理；2014年2月至今任江蘇蘇絲絲綢股份有限公司職工代表監事。

三、職工代表監事換屆的基本情況

（一） 根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司2021年第一次職工代表大會于2021年3月1日審議并通過：

選舉 杜志明先生為公司職工代表監事，任職期限三年，自2021年3月18日起生效。上述選舉人員持有公司股份200,000股，占公司股本的0.1887%，不是失信聯合懲戒對象。

選舉薛飛先生為公司職工代表監事，任職期限三年，自2021年3月18日起生效。上述選舉人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯合懲戒對象。

本次會議召開7日前以書面方式通知全體職工代表，實際到會職工代表30人。

會議由司傳忠主持。

本次換屆尚需提交股東大會審議。

本次換屆是否涉及董秘變動：□是 √否 

（二）首次任命董監高人員履歷（如適用）

薛飛簡歷如下：

薛飛，男，1962年10月出生，大專學歷，中國國籍，無境外永久居留權。1988年2月至1990年3月任泗陽絹紡廠制綿車間質量檢查員；1990年3月至1999年12月任泗陽絹紡廠車間班組長；1999年12月至2001年10月任江蘇泗絹集團有限公司紡絲分廠制綿車間操作員；2001年10月至2002年2月任江蘇泗絹集團有限公司紡絲分廠副主任；2002年2月至2016年2月任泗陽捷順木業車間主任；2016年2月至2017年2月任江蘇蘇絲絲綢股份有限公司倉儲物流中心副主任；2017年2月至今任江蘇蘇絲絲綢股份有限公司辦公室主任、倉儲物流中心主任。

三、 換屆對公司產生的影響

換屆對公司生產、經營的影響：

本次換屆選舉是公司《公司法》及《公司章程》的有關規定進行正常換屆，對公司經營不會產生不利影響，符合公司治理要求。

四、 備查文件

《江蘇蘇絲絲綢股份有限公司第三屆董事會第二十一次會議決議》；

《江蘇蘇絲絲綢股份有限公司第三屆監事會第八次會議決議》；

《江蘇蘇絲絲綢股份有限公司2021年第一次職工代表大會決議》。

江蘇蘇絲絲綢股份有限公司 

董事會 

2021年3月3日